中国基金报新闻记者王建蔷

一家已立案侦查的P2P平台有最新消息。

据深圳福田警员微信公众平台信息，9月8日，深圳公安局深圳福田大队通告了对多起因涉嫌不法吸取社会公众储蓄案立案调查的状况。

据通告，“大麦理财”平台因涉嫌不法吸取社会公众储蓄案，平台借款方偿还本钱1.97亿人民币RMB，涉及到总数3055人。此前，警方对该平台关联企业一涉案嫌疑人李某采用网络通缉的对策。

待偿本钱1.97亿

对1人采用网络通缉对策

深圳公安局深圳福田大队通告称，警方增加对深圳市大麦理财互联网技术金融有限责任公司(“大麦理财”平台)因涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪立案调查幅度，全力以赴搞好追赃挽损工作中，维护人民群众合法权益。

警方于2021年1月27日将此案移交至深圳深圳福田区检察院移送起诉。值得一提的是，2021年8月20日，警方对该平台关联企业一涉案嫌疑人李某采用网络通缉的对策。

与此同时，经会计公司核查，平台借款方待偿本钱1.97亿人民币RMB，涉及到总数3055人。迄今已冻洁涉案资产61.8万余元RMB，专案帐户资金回笼资产131.5万余元RMB。

早在2021年7月21日，深圳公安局深圳福田大队通告表明，警方于2020年6月1日对深圳市大麦理财互联网技术金融有限责任公司(“大麦理财”平台)因涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪立案调查。

依据警方通告，企业责任人谷某广、李某、担保方查某等3人被采用取保候审强制执行措施。警方劝诫此案不法吸取社会公众储蓄侵权人（包含公司股东、管理层、销售员、业务流程輔助工作人员以及他为不法吸取社会公众储蓄给予协助的工作人员）。

与此同时，期限在9月30日前将在大麦理财或关联公司服务项目期内扣除的代办费、辛苦费、提成、返利费及提成费等违法所得退缴至特定帐户。有关贷款人应依规承担还贷责任，立即偿还贷款等额本息贷款。

大麦理财创立于2014年，是较早建立的网络信贷信息内容中介机构平台之一。2019年12月，大麦理财以前公布良性退出公示，公布撤出P2P领域。

创立迄今，大麦理财总计向68266人不法募资29.84亿人民币RMB。警方已经依规读取475个帐户水流，并聘用司法审计企业对涉案企业资产开展全方位财务审计，查证财产动向。

长城证券控股子公司入股投资

曾欲赴美上市

从公司股权结构看来，大麦理财是一家国有资本情况的投资理财平台，是由万里长城长富投资打造出的国有资本投资理财平台。天眼查信息表明，大麦理财注册资金3000万余元，法定代表人为谷传广，已依次得到 万里长城长富（国有资本情况）和（上市企业情况）等战投，变成P2P领域第6家进行C轮募资的公司。

实际来讲，谷传广持股33.29%、深圳市国投资本管理方法有限责任公司持股33.29%、深圳市自主创新稳盈项目投资合伙制企业持股20%、深圳万里长城长富资本管理有限责任公司持股8.658%、四川升达林业产业链股权有限责任公司持股4.7619%。股份透过后，谷传广的间接性持股占比达43.29%。

在其中，深圳万里长城长富是长城证券控股子公司，2015年11月，万里长城长富对大麦理财完成了B轮投资。

长城证券是经人民银行准许，在原深圳市万里长城证券部和海南省汇通国际性金融控股公司隶属证劵组织 合拼的根基上创建而成的证劵公司。现阶段，京能资产服务项目有限责任公司为长城证券第一控股股东，控股股东为我国华能集团有限责任公司。

深圳市国投资本是主要从事股权投资基金、风投、房地产金融、经济信息服务咨询等综合型项目投资业务流程的专业性组织 ，2015年8月，深圳市国投资本对大麦理财完成了A轮投资。

大麦理财也曾经历高光时刻。

2015年11月3日，大麦理财喜获2015中国期货市场top排行榜“本年度网络金融十佳平台”。2015年11月8日，大麦理财喜获2015我国网络金融知名品牌高峰会“2015投资人信任的网络金融知名品牌”。

2018年10月，大麦理财明确D轮股权融资并运行美国股票发售方案。2015年11月3日，喜获2015中国期货市场top排行榜“本年度网络金融十佳平台”。

据新闻媒体表明，2018年10月27日，大麦理财在广州举办发展战略新品发布会，公布明确D轮股权融资，投资人为黄山市磐界项目投资核心；与此同时大麦理财还公布全面启动Nasdaq发售方案。

大麦理财CEO刘超、监事会主席谷传广，D轮投资人黄山市磐界项目投资核心、发售协作组织 英国投资银行乔石资产、上市辅导组织 艾瑞数据管理方法公司的有关工作人员一同参加了新品发布会。

平台总计成交额49.7亿人民币

大麦理财平台运营数据表明，截止到7月22日，大麦理财已经营5年285天。

目前为止，平台总计成交额49.7亿人民币，总计外借总数和总计借款总数分別为68333人与3396人，借款待还账户余额2.75亿人民币，待兑现贷款利息1331万余元，贷款逾期90天（含）下列额度（元）为1.13亿人民币，贷款逾期90天之上额度8914万余元。

2019年6月，大麦理财发生贷款逾期。其官在网上最终一期经营月度报告公布于2019年11月18日，同一年12月22日，大麦理财公布良性退出公示。

2020年7月6日，大麦理财在官方网站公布了2020年6月良退工作情况公示。

天眼查表明，目前为止，升达林业一共有6条历史时间失信执行人人信息内容，55条历史时间失信执行人信息内容。该企业2018年度、2019年度及2020年第一季度的扣除非经常损益表后的净利各自为-1.77亿人民币、-12.48亿人民币和-3096.4三万元。

编写：船长

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